B8537 - TRANSNATIONAL COMPLEX CRIME

Conoscenze e abilità da conseguire

Students will develop a comprehensive understanding of the nature, scope, and impact of various transnational crimes, with a specific focus on illicit trade, such as drug trafficking by various forms of organised crime. They will analyse the structure and dynamics of trafficking networks, exploring their operational methods, their use of technology, their organisational hierarchies and intergenerational changes,the roles of different state and non-state actors involved in these illicit activities, and even the use of corruption. A critical component of the module will be an examination of the role of ports in facilitating organised crime and the illegal movement of commodities. Students will analyse current strategies for enhancing port security and combating criminal flows effectively in Europe and beyond. Through the exploration of relevant case studies of mobile criminal groups, students will develop advanced research skills and apply criminological theories to better understand the complexities of transnational complex criminality. The module encourages an interdisciplinary approach, integrating perspectives from criminology, sociology, law, economics, and international relations.

Contenuti

Il corso sarà articolato in tre parti:

Parte 1: Commercio illegale e traffico di droga

o Cosa sono i crimini organizzati? Cosa sono i crimini complessi?

o Crimine organizzato e commercio illegale

o Commercio e traffico illegali

o L'economia politica del traffico di droga

o La politica del traffico di droga

o Gli attori del traffico di droga

o Gli strumenti del traffico di droga

Parte 2: Il problema della sicurezza e della criminalità

o Contrastare il commercio illegale tra sicurezza nazionale e prevenzione della criminalità

o Cooperazione internazionale e regionale nella lotta al commercio illegale

o La fusione tra sicurezza delle frontiere e controllo della criminalità transfrontaliera complessa

o Controllo dei reati complessi a livello internazionale e regionale

o Perseguimento dei reati complessi a livello internazionale e regionale

Parte 3: Porti e governance della mobilità delle merci (illecite)

o Porti, criminalità e sicurezza

o Introduzione alla sicurezza marittima e portuale

o Caso di studio: il traffico di cocaina attraverso i porti

o Corruzione nelle zone portuali

o Governance della mobilità degli attori e delle merci illecite attraverso i porti

Testi/Bibliografia

Per gli studenti frequentanti (che frequentano almeno l'80% delle lezioni - monitorato)

Gli studenti frequentanti si impegneranno attivamente con i materiali del corso in classe e sono tenuti a partecipare alle attività di classe (ad esempio, workshop/discussioni). Oltre ai materiali condivisi durante il corso, gli studenti frequentanti dovranno prepararsi sui seguenti argomenti:

Obbligatorio:

(Monografia) Sergi, A., Reid, A., Storti, L., & Easton, M. (2021). Ports, Crime and Security

Governing and Policing Seaports in a Changing World, Bristol University Press.

(Articolo di rivista) Kenney, M. (2007). The architecture of drug trafficking: Network forms of organisation in the Colombian cocaine trade. Global crime, 8(3), 233-259.

(Articolo di rivista) Legrand, T., & Leuprecht, C. (2021). Garantire la collaborazione transfrontaliera: reti transgovernative di contrasto, criminalità organizzata ed economia politica internazionale illecita. Policy and Society, 40(4), 565-586.

(Articolo di rivista) Sergi, A., & Rizzuti, A. (2023). Antimafia transfrontaliera: asimmetrie concettuali e procedurali nella lotta contro le mafie italiane in Europa. Policing: A Journal of Policy and Practice, 17, paac047

(Articolo di rivista) Giommoni, L., Berlusconi, G., & Aziani, A. (2022). Interdizione del traffico internazionale di droga: un approccio di rete per interventi coordinati e mirati. European Journal on Criminal Policy and Research, 28(4), 545-572.

(Articolo di rivista) Sergi, A. (2022). Giocare a Pac-Man a Portville: controllare la diluizione e la frammentazione delle importazioni di droga attraverso i principali porti marittimi. European Journal of Criminology, 19(4), 674-691.

Suggerito:

(Articolo di rivista) Sergi, A., & Storti, L. (2021). Plasmare lo spazio. Un quadro concettuale sulle connessioni tra gruppi criminali organizzati e territori: Introduzione al numero speciale su “Spazi della criminalità organizzata”. Trends in Organized Crime, 24, 137-151.

(Articolo di rivista) Herrera, I. R., & Dessein, J. (2023). “Non siamo trafficanti di droga, siamo contadini colombiani”: Le voci e la storia dei cocaleros nel programma di sostituzione delle colture illecite in Colombia. Geoforum, 141, 103734.

(Articolo di rivista) Gutiérrez-Sanín, F. (2021). Scelte difficili: coltivazioni di coca e alternative agrarie in Colombia. Rivista internazionale sulle politiche in materia di droga, 89, 103156.

(Articolo di rivista) Van Uhm, D., South, N., & Wyatt, T. (2021). Connessioni tra commercio e traffico di fauna selvatica e droga. Trends in organized crime, 24(4), 425-446.

(Articolo di rivista) Sergi, A., & Lavorgna, A. (2024). Cambiamenti intergenerazionali e tecnologici nei gruppi di tipo mafioso: un programma di ricerca transculturale per studiare la 'ndrangheta e la sua mobilità. SN Social Sciences, 4(11), 192.

(Articolo di rivista) Malm A & Bichler G (2011) Reti di criminali che collaborano: valutazione della vulnerabilità strutturale dei mercati della droga. Journal of Research in Crime and Delinquency 48(2): 271–297.

(Articolo di rivista) Roks, R., Bisschop, L., & Staring, R. (2021). Mettere un piede nella porta. Spazi di traffico di cocaina nel porto di Rotterdam. Trends in Organized Crime, 24, 171-188.

(Articolo di rivista) Antonelli, M. (2024). Analisi del fenomeno del traffico di droga attraverso i porti marittimi: lezioni dai porti italiani. Global Crime, 25(1), 72-95.

 

Per gli studenti NON frequentanti:

Obbligatorio

(Monografia) Kassab, H. S., & Rosen, J. D. (2018). Mercati illeciti, criminalità organizzata e sicurezza globale. Springer/Palgrave

(Monografia) Sergi, A., Reid, A., Storti, L., & Easton, M. (2021). Porti, criminalità e sicurezza

Governare e sorvegliare i porti marittimi in un mondo che cambia, Bristol University Press.

(Articolo di rivista) Kenney, M. (2007). L'architettura del traffico di droga: forme di organizzazione in rete nel commercio di cocaina colombiano. Criminalità globale, 8(3), 233-259.

(Articolo di rivista) Legrand, T., & Leuprecht, C. (2021). Garantire la collaborazione transfrontaliera: reti transgovernative di contrasto, criminalità organizzata ed economia politica internazionale illecita. Policy and Society, 40(4), 565-586.

(Articolo di rivista) Sergi, A., & Rizzuti, A. (2023). Antimafia transfrontaliera: asimmetrie concettuali e procedurali nella lotta contro le mafie italiane in Europa. Policing: A Journal of Policy and Practice, 17, paac047

(Articolo di rivista) Giommoni, L., Berlusconi, G., & Aziani, A. (2022). Interdizione del traffico internazionale di droga: un approccio di rete per interventi coordinati e mirati. Rivista europea di politica criminale e ricerca, 28(4), 545-572.

(Articolo di rivista) Sergi, A. (2022). Giocare a Pac-Man a Portville: controllare la diluizione e la frammentazione delle importazioni di droga attraverso i principali porti marittimi. Rivista europea di criminologia, 19(4), 674-691.

Suggerito:

(Articolo di rivista) Sergi, A., & Storti, L. (2021). Plasmare lo spazio. Un quadro concettuale sulle connessioni tra gruppi criminali organizzati e territori: Introduzione al numero speciale su “Spazi della criminalità organizzata”. Trends in Organized Crime, 24, 137-151.

(Articolo di rivista) Herrera, I. R., & Dessein, J. (2023). “Non siamo trafficanti di droga, siamo contadini colombiani”: Le voci e la storia dei cocaleros nel programma di sostituzione delle colture illecite in Colombia. Geoforum, 141, 103734.

(Articolo di rivista) Gutiérrez-Sanín, F. (2021). Scelte difficili: coltivazioni di coca e alternative agrarie in Colombia. Rivista internazionale sulle politiche in materia di droga, 89, 103156.

(Articolo di rivista) Van Uhm, D., South, N., & Wyatt, T. (2021). Connessioni tra commercio e traffico di fauna selvatica e droga. Trends in organized crime, 24(4), 425-446.

(Articolo di rivista) Sergi, A., & Lavorgna, A. (2024). Cambiamenti intergenerazionali e tecnologici nei gruppi di tipo mafioso: un programma di ricerca transculturale per studiare la 'ndrangheta e la sua mobilità. SN Social Sciences, 4(11), 192.

(Articolo di rivista) Malm A & Bichler G (2011) Reti di criminali che collaborano: valutazione della vulnerabilità strutturale dei mercati della droga. Journal of Research in Crime and Delinquency 48(2): 271–297.

(Articolo di rivista) Roks, R., Bisschop, L., & Staring, R. (2021). Mettere un piede nella porta. Spazi di traffico di cocaina nel porto di Rotterdam. Trends in Organized Crime, 24, 171-188.

(Articolo di rivista) Antonelli, M. (2024). Analisi del fenomeno del traffico di droga attraverso i porti marittimi: lezioni dai porti italiani. Global Crime, 25(1), 72-95.

Metodi didattici

Il corso è tenuto in presenza in aula; le lezioni comprendono anche sessioni pratiche, di revisione e di discussione. Ogni lezione fornisce un quadro di riferimento per gli argomenti trattati con il supporto di slide riassuntive, materiali video e audio, casi di studio; questi materiali sono messi a disposizione degli studenti sulla piattaforma Unibo Virtuale. La partecipazione alle discussioni di gruppo è fortemente incoraggiata.

Per gli studenti universitari in entrata, al fine di frequentare e superare con competenza questo corso avanzato, si suggeriscono le seguenti competenze: Introduzione alla criminologia (o sociologia della devianza).

Il corso è tenuto e valutato in inglese.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Per gli studenti frequentanti (frequenza almeno all'80% delle lezioni - monitorata)

Gli studenti che frequentano il corso in presenza saranno sottoposti a una valutazione in classe durante la parte 3. La valutazione in classe consisterà in:

- una breve presentazione orale di circa 10 minuti, anche con il supporto di slide e altri materiali, durante l'ultima settimana del corso (25% del voto finale);

- una breve relazione scritta di 3-5 pagine da consegnare il giorno della presentazione orale (25% del voto finale).

Gli studenti dovranno ricercare e costruire uno scenario in cui immaginano un'operazione di traffico illecito di droga (via terra o via mare) attraverso almeno due paesi. Dovranno immaginare ogni fase della catena di approvvigionamento del traffico di droga, costruire gli attori (organizzazione criminale) e fornire il maggior numero possibile di dettagli su di essi (sociali, economici, ecc.); dovranno anche contrastare questa operazione di traffico in ogni sua fase (tramite strategie di polizia, cooperazione internazionale, meccanismi di prevenzione della criminalità). Tutto dovrà essere supportato dalla ricerca. Maggiori dettagli sulla preparazione saranno forniti a tempo debito.

Il punteggio massimo ottenibile in questa valutazione è 30/30; la valutazione è considerata superata con un punteggio pari o superiore a 18/30. La valutazione in classe (presentazione orale + relazione scritta) inciderà per il 50% sul voto finale.

I voti di superamento ottenuti nella valutazione in classe rimarranno validi fino alla sessione d'esame di settembre 2026 inclusa, o fino all'ultima sessione d'esame dell'anno accademico in corso. In caso di mancato superamento della valutazione in classe, gli studenti saranno considerati come studenti non frequentanti all'esame e saranno esaminati sull'intero programma.

Per l'anno accademico 2025-26, la valutazione in classe è prevista per dicembre 2025 e il docente si riserva il diritto di confermarla all'inizio del periodo di lezione.

L'esame orale (50% del voto complessivo per gli studenti frequentanti) consiste in un colloquio volto a verificare l'apprendimento dei contenuti delle lezioni, dei capitoli del libro di testo e dei casi di studio, la loro corretta presentazione e la capacità di stabilire collegamenti tra le diverse aree o problematiche.

Per gli studenti NON frequentanti:

Gli studenti che non frequentano le lezioni in aula avranno una lista di letture aggiuntive come sopra specificato. Il giorno dell'esame si terrà una prova scritta. L'accesso al resto dell'esame sarà subordinato al superamento della prova, che sarà superata con un punteggio pari o superiore a 18/30 (max 30). L'esame orale consiste in un colloquio volto a verificare l'apprendimento dei contenuti dei materiali di lettura, la loro corretta presentazione e la capacità di stabilire collegamenti tra le diverse aree o problematiche. La preparazione degli studenti che dimostrano di aver acquisito conoscenze, capacità analitiche e collegamenti tra i principali eventi e fenomeni relativi al commercio illecito e alla criminalità complessa sarà valutata come eccellente/ottima. La valutazione sarà proporzionale alle lacune dimostrate dallo studente rispetto alle conoscenze e alle competenze sopra menzionate; in caso di gravi carenze nella preparazione, potrà essere assegnata una valutazione insufficiente.

NB: durante la sessione d'esame, la prova scritta e il colloquio si svolgono nello stesso giorno e non è possibile “conservare” il voto sufficiente ottenuto nella presentazione per una sessione d'esame successiva.

Strumenti a supporto della didattica

Proiettore e computer. I dettagli delle lezioni, le diapositive delle lezioni, il materiale didattico aggiuntivo e le informazioni e gli annunci chiave relativi a questo corso sono disponibili su Virtuale.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Massimiliano Trentin