Giulia Lasagni

Giulia Lasagni

Dottoressa di ricerca e ricercatrice a tempo determinato di tipo b) in Procedura penale presso l'Università di Bologna, svolge le sue ricerche nell'ambito del processo penale in Italia e nei contesti sovranazionali europei (UE, Cedu) e in quello statunitense.

Abilitata, con giudizio unanime della commissione, alle funzioni di professoressa di seconda fascia, per il settore concorsuale 12/G2 Diritto processuale penale (aprile 2021)

Legal Analyst di EU Law Live [https://eulawlive.com/]dal gennaio 2020 

Component del Consiglio Direttivo dell’Associazione Franco Bricola (gennaio 2022-in corso) - https://associazionefrancobricola.it/

Coach responsabile del Team dell’Università di Bologna nella competizione 2022 della Nuremberg Moot Court organizzata dalla International Nuremberg Principles Academy (https://www.nuremberg-moot.de/index.php?id=283 )

https://unibo.academia.edu/GiuliaLasagni

https://www.researchgate.net/profile/Giulia-Lasagni

Temi di ricerca

Processo equo e diritti di difensa in Italia, UE, USA, ambito sovranazionale (ICC)

Indagini bancarie e finanziarie in Italia, UE, USA

Nuovi strumenti di indagine “digitale” e surveillance

Intelligenza artificiale, giustizia predittiva, algoritmi e processo penale

Falsa confessione ed errori giudiziari

Modelli di cooperazione, Public-Private Partnership: accertamento dei reati di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

Cooperazione giudiziaria in materia penale (MAE, OIE, Reg. 1805/2018)

Rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nel crowdfunding

Collaboratori di giustizia in Italia e USA

Diritto probatorio (prova scientifica, ragionamento probatorio)

 

Principali precedenti esperienze lavorative in Italia

• Da dicembre 2020 a luglio 2022 è stata RTD A presso l'Università di Bologna

• Da dicembre 2019 a dicembre 2020 è stata Assegnista di ricerca in procedura penale all’Università di Bologna con progetto di ricerca finanziato dalla Commissione europea/DG JUST, CROSSJUSTICE (Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation)

• Professoressa a contratto in Financial and Cyber Crime presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - CIELS, Bologna, dall’A.A. 2019/2020 – 2020/2021 (30 h, insegnamento in lingua inglese)

• Da marzo 2019 a novembre 2019 è stata Assegnista di ricerca in procedura penale all’Università di Bologna con progetto di ricerca finanziato dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode nell'ambito del programma Hercule III - DEVICES (Digital forensic EVIdence: towards Common European Standards in antifraud administrative and criminal investigations)

• Da gennaio 2017 a settembre 2018 è stata Assegnista di ricerca in procedura penale all’Università di Bologna con progetto di ricerca finanziato dalla Commissione europea/Inter-reg, CROWD-FUND-PORT - Central European Crowd-funding Support
  

• Nel dicembre 2016 ha conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione forense.

 

Precedenti esperienze lavorative all'estero (università/istituzioni europee)

• Settembre 2018- febbraio 2019: Post doc researcher in Criminal Law presso Università del Lussemburgo. Supervisor: Prof. S. Allegrezza. Ha lavorato in particolare al progetto di ricerca finanziato dal Fonds Nationale de la Recherche su "The Enforcement Dimension of the European Banking Union Regulations" (EUBAR) - University of Luxembourg https://wwwfr.uni.lu/recherche/fdef/research_unit_in_law/research_areas/criminal_law/research/eubar_project

• 1.7.2016 - 12.1.2017: Servizio legale del Meccanismo Unico di Vigilanza bancaria (SSM/Supervisory Law Division) presso la Banca Centrale Europea. Assistenza legale nei casi davanti alla Commissione Amministrativa del Riesame (ABoR) e alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

• 1.3.2015 – 30.4.2015: Servizio legale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Assistenza legale nei negoziati presso il Consiglio dell’Unione europea; assistenza legale nelle sessioni di stesura del regolamento EPPO (European Public Prosecutor Office) e della direttiva PIF (Protection of financial interests).

 

Attività scientifica: Partecipazione in progetti di ricerca nazionali ed internazionali

• 2022 – in corso: FACILEX (Facilitating mutual recognition: Analytics and Capacity building Information LEgal eXplainable tool to strengthen cooperation in the criminal matter). Progetto di ricerca finanziato dalla Commissione europea-DG JUST. Principal Investigator (https://site.unibo.it/facilex)
  

• 2022 – in corso: ECB Legal Research Programme 2022. Risultata vincitrice, a seguito di selezione internazionale, di una borsa di finanziamento da parte del programma di ricerca della Banca Centrale Europea (https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/programmes/legal_research/html/index.en.html ). Co-proponente: Prof. S. Allegrezza

• 2020 - 2022: CROSSJUSTICE (Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation). Progetto di ricerca finanziato dalla Commissione europea-DG JUST. Proposta, unità di coordinamento, gruppo di ricerca (Università di Bologna) https://site.unibo.it/cross-justice/en
  

• 2019 - in corso: Public-Private Partnerships on Terrorism Financing (PartTFin) - ISFP-2017- AG TERFIN. Progetto di ricerca finanziato dalla Commissione europea - DG. Partecipa in quanto esperta italiana nella materia del rapporto fra acceramenti penali e supervisione bancaria dal Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law (Freiburg, Germany)

• 2020 – in corso: PRIN 2017 “The essential, and competitive, role of specialised courts and alternative dispute resolution mechanisms in financial law as a precondition for the attainment of social desirable levels of public and private enforcement. Lessons from history in administrative and business law and the future of judicial review in European financial law in light of European and national fundamental rights” . P.I. Prof. Marco Lamandini. Partecipante alle attività del gruppo di ricerca, in considerazione del Suo specifico curriculum, a partire dall’1 marzo 2020

• 2018 - in corso: COST Action CA17102 - POLSTOP - police stop and frisks. https://polstops.eu/about-us/the-action/ - rappresentante italiana (sostituto)

• 2019-2020: Progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea-OLAF, Hercule III: “DEVICES (Digital forensic EVIdence: towards Common European Standards in antifraud administrative and criminal investigations)". Proposta e membro del gruppo di ricerca - Università di Bologna https://site.unibo.it/devices/en
  

• 2018-2019: Progetto di ricerca finanziato dal Fonds Nationale de la Recherche – FNR Luxembourg su "The Enforcement Dimension of the European Banking Union Regulations" (EUBAR). University of Luxembourg, https://wwwfr.uni.lu/recherche/fdef/research_unit_in_law/research_areas/criminal_law/research/eubar_project . Membro del gruppo di ricerc, organizzazione conferenza conclusiva

• 2019: Partecipazione in quanto rappresentante italiana al Progetto di ricerca “ADCRIM” - Admissibility of OLAF Final Reports as Evidence in Criminal Proceedings - Programma Hercule III. Università del Lussemburgo

• 2017 - 2018: Progetto di ricerca finanziato dall'Unione europea: “Central European Crowd funding Support". Università di Bologna, Centro interdipartimentale di ricerca in storia del diritto, filosofia e sociologia del diritto e informatica giuridica "A. Gaudenzi e G. Fassò" (CIRSFID) - https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CROWD-FUND-PORT.html

• 2015: Progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea-OLAF, Hercule III: “Criminal and Administrative Investigations in the Field of VAT and Customs Duties-From National Practices to an EU Integrated System of information and Evidence Exchange” . Università di Bologna

 

Formazione in Italia

• 2012: Laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, con tesi sul tema dei collaboratori di giustizia in Italia e negli USA, relatore Prof. G. Illuminati.

• 2012: ottiene la Licenza Magistrale del Collegio Superiore- Scuola di Eccellenza dell’Università di Bologna (http://www.collegio.unibo.it/it/istituto) 

• 2016: consegue il Dottorato di ricerca in Procedura penale, presso l'Università di Bologna, discutendo una tesi sulle nuove frontiere delle indagini bancarie (Meccanismo Unico di Vigilanza bancaria presso la Banca Centrale Europea, e monitoraggio in tempo reale dei dati bancari), relatore Prof. G. Illuminati.

 

Riconoscimenti e premi

Biannual Prize for the Most Outstanding Contribution to the Journal 2020–2021, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, per l’articolo When it is (also) algorithms and AI that decide on criminal matters: In search for an effective remedy, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 28, 3, 2020, pp. 280-304. Co-autore: G. Contissa

Premio Jacchia, conferito dall'Ordine degli Avvocati di Bologna: 7 maggio 2018

 

Esperienza all’estero come visiting

• 18-23 gennaio 2022. Visiting Professor presso l’Università di Wroclaw (Polonia). Lezioni sui temi: Admissibility of Digital Evidence in the EU (19 gennaio) e Artificial Intelligence and EU Criminal Justice: Challenges and Opportunities (20 gennaio)

• Aprile - agosto 2014. Visiting researcher presso Univeristy of North Carolina, Chapel Hill (USA). Temi di ricerca: indagini bancarie e white collar crimes - Supervisor Prof. Richard E. Myers II.

• Agosto 2010- gennaio 2011. Visiting student presso University of California, Irvine (USA). Temi di studio: Miscarriages of Justice; Psychology and Law; Drugs and Social Control; Crime and Public Policy.

 

Convegni e seminari

E' intervenuta nei seguenti convegni/incontri di studio/corsi di specializzazione:

• Tübingen, 30 settembre 2022, Gesellschaft für Rechtsvergleichung, 39. Tagung für Rechtsverglaeichung „Digitalisierung“. Intervento: The impact of digital technology in Italian criminal proceedings

• Bologna, 16-17 settembre 2022, ICON-S Italy, Conferenza: Il futuro dello Stato. Panel 17 (16/09): Tecnologie del controllo, sorveglianza e diritti fondamentali. Intervento: Tecnologie del controllo e sorveglianza: quale possibile uso a fini difensivi? Panel 114 (17/09): Giudizio penale, automazione e prevedibilità. Intervento: Diritto al rimedio effettivo e decisione automatizzata

• Wroclaw, 5 luglio 2022, ICON-S International Annual Conference: Global Problems and Prospects in Public Law. Panel: Digital Searches. In Quest for a New European Standard. Intervento: Digital Searches in Italy

• Banca centrale europea, Frankfurt Am Main, 21 giugno 2022. Invitata a presentare e discutere il paper intitolato The Enforcement of ECB Sanctions in light of the Proportionality Principle: Is There a Need for a Guide to Define a Solid Legal Framework?, preparato a seguito del finaziamento conferito dalla BCE, Legal Research Programme 2022. Co-autrice/relatrice: S. Allegrezza

• Girona, 23-27 maggio 2022, 1st Michele Taruffo Girona Evidence Week. Relatrice nella sessione della seduta plenaria del primo giorno dal titolo “Factual errors in evidential legal reasoning: identification and strategies of reduction”. Intervento: Miscarriages of Justice, Forensic Evidence and Evidential Legal Reasoning: A Focus on False Confessions

• Bologna, 30 marzo 2022, Ciclo di seminari: Sfide recenti e nuovi paradigmi dell’informatica forense. Intervento: Policing via Multi-Agent Systems: un nuovo volto per la digital forensics (e non solo)?

• Bologna, 25 febbraio 2022, Università di Bologna. Organizzazione della conferenza finale del Progetto di ricercar europeo Crossjustice (https://site.unibo.it/cross-justice/en/agenda/crossjustice-final-conference ), dal titolo Empowering Defence Rights Through Algorithms and AI. Intervento: Conclusive Remarks of the conference and the Project

• Wroclaw, 20 gennaio 2022, Digital Justice Center of the Faculty of Law, Administration and Economics of Wroclaw. Lezione sul tema Artificial Intelligence and EU Criminal Justice: challenges and opportunities

• Wroclaw, 19 gennaio 2022, Digital Justice Center of the Faculty of Law, Administration and Economics of Wroclaw. Lezione sul tema Admissibility of Digital Evidence in the EU

• ERA, Academy of European Law, 10 dicembre 2021. Conferenza: Criminal Law and Human Rights: Recent ECtHR Case Law. Improving Standards of the Defence in Criminal Proceedings through Recent ECtHR Case Law. Intervento 1: Implications of “ne bis in idem” (Nodet v France; Velkov v Bulgaria; Mihalache v Romania). Intervento 2: The relationship between the case law of the ECtHR and of the CJEU regarding “ne bis in idem”

• Roma (online), 19 novembre 2021, Università Sapienza. Conferenza: La valutazione della prova scientifica. Intervento: Errore giudiziario e false confessioni. Spunti per una riflessione sulla valutazione della prova

• Trento (online), 12 novembre 2021, Università di Trento. Conferenza: Intelligenza artificiale e processo penale. Indagini, prove, giudizio. Intervento: Difendersi dall’IA o difendersi con l’IA? Verso un cambio di paradigma

• Bologna (online), 20 ottobre 2021, Fondazione Forense Bolognese, Conferenza: Diritto al silenzio e presunzione d’innocenza tra prassi giudiziaria italiana e prospettive europee alla luce della direttiva 2016/343/EU. Intervento: Il diritto al silenzio e a non autoincriminarsi nel dialogo fra Corte costituzionale e Corte di giustizia

• Bologna, 2 dicembre 2021. Conferenza: German-Italian Dialogue on Smart Algorithms, Trust and (the Diffusion of) Power. Intervento: Presentazione del Progetto di ricerca CrossJustice

• Bologna/Leuven (online), 8 giugno 2021, Conferenza finanziata dal Progetto di ricerca EmpRiSe: Il diritto al silenzio. Tra pratica giudiziaria e prospettive europee. Intervento: Il dialogo fra Corte costituzionale e Corte di giustizia sul diritto a non autoincriminarsi

• Bologna, 3 maggio 2021, Università di Bologna, Seminari di informatica forense: Deepfake: la nuova frontiera del falso d’autore. Intervento nella tavola rotonda: Quale dialettica tra intelligenza artificiale e informatica forense? sul tema dell’uso dell’IA nella digital forensics nell’antiriciclaggio e antiterrorismo

• Bologna, 22 aprile 2021, Università di Bologna, Seminari di informatica forense: Verso standard comuni europei per lo scambio della Digital Evidence. Intervento: Overview of the European legal framework

• ERA, Academy of European Law, 15 aprile 2021. Conferenza: Procedural Rights in the Context of Evidence-Gathering. Intervento: The admissibility of (electronic) evidence in the EU

• Consob, Seminario Ufficio Sanzioni Amministrative, 31 marzo 2021. Conferenza: Prospettive europee di diritto sanzionatorio dei mercati finanziari. Prime esperienze. Intervento: Il dialogo Corte Costituzionale/Corte di Giustizia sul privilegio contro la autoincriminazione e il diritto di rimanere in silenzio. Le garanzie di fair trial nei procedimenti sanzionatori: lezioni per la supervisione

• Bologna, Scuola di specializzazione per le professioni legali E. Redenti, 29 marzo 2021. Seminario: Modifica dell’imputazione e giudizio abbreviato (a proposito di Sez. un., n. 5788 del 2020)

• Fiesole-European University Institute/online, 22-23 febbraio 2021. Transnational Training and Conference, organizzato all’interno del Progetto: CrossJustice (DG JUST). Intervento: Presentation of the CrossJustice Project and of the Main Legal Challenges in the Implementation of the Criminal Procedure Directives

• Torino/online, 26 gennaio 2021. Conferenza finale del Progetto: InterLex (DG JUST). Intervento: Presentation of the CrossJustice Project

• Frankfurt Am Main, Goethe-Universität, 25 gennaio 2021. Kolloquium Recent Developments in European Criminal Law. Seminario: The right to remain silent in the case law of the Court of Justice and the Court in Strasbourg

• Siracusa, Convegno Giovani Penalisti AIDP e X Corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli”, 22- 24 ottobre 2020. Conferenza: I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law. Intervento: L’introduzione di meccanismi di Public Private Partnerships in materia di antiriclaggio e antiterrorismo: un'analisi comparata sulle nuove tendenze di outsourcing del processo penale

• Alma AI- Centro di Intelligenza Artificiale, Università di Bologna, 1 luglio 2020. Seminario: AIs, lawyers, and judges. Intervento: AI nel processo penale: la prospettiva del giurista

• Banca d’Italia, Roma, 22 giugno 2020. Conferenza: Unione Bancaria e indagini penali. Intervento: Ne bis in idem e procedimento amministrativo punitivo nell’ambito del MVU

• Banca centrale europea, Frankfurt Am Main, 17 gennaio 2020, invitata a presentare la propria monografia "Banking Supervision and Criminal Investigation. Comparing the EU and US Experiences"

• Bologna, 22 ottobre 2019, Kick off meeting: CROSSJUSTICE - coordinamento e presentazione sulle sfide nella creazione di un modello automatizzato di supporto all'attività difensiva nell'ambito della procedura penale nazionale ed europea

• Lucerna, 11 luglio 2019, IVR International Conference. Intervento su "The Role of Predictive Systems in Criminal Investigations: Accountability, Discriminatory Effects and Fair Trial Guarantees" - con G. Contissa

• Bologna, 31 May 2019, Kick off meeting: DEVICES Hercule III Project - Coordination and Speech on the "legal state of play of digital investigation at the supranational level"

• Bologna, 10 maggio 2019, Conferenza "L'intelligenza artificiale nell'orizzonte del diritto". Intervento su: "L’intelligenza artificiale al servizio della giustizia"

• Bologna, 1 aprile 2019, Seminario su: "Algoritmi predittivi e indagini penali: responsabilità, effetti discriminatori e giusto processo"

• Champaign, University of Illinois (USA), 23 gennaio 2019. Intervento su: "Ne bis in idem and banking supervision. Testing the scope of criminal law procedural safeguards"

• Luxembourg, 30 novembre 2018, EUBAR Final Conference: “Toward an Integrated Enforcement of Banking Regulations: The case of the Single Supervisory Mechanism”. Intervento: “Two Enforcement Systems and Two Sets of Procedural Safeguards?”

• Basel, 25 aprile 2018, Early Career Scholars' Session of the 10th Conference on the Future of Adversarial and Inquisitorial Systems 2018 "Accountability of Criminal Justice Systems" Intervento: The Role of Predictive Algorithmic Systems in Criminal Investigations: Accountability, Discriminatory Effects and Fair Trial Guarantees

• Luxembourg, 30 novembre 2017, EUBAR Project – IV Working Group Meeting. Intervento: The hybrid nature of financial and banking investigations

• Cadiz, 16-17 novembre 2017, IV Processulus. Encuentro de Jóvenes Investigatores en Derecho Procesal. Hacia un proceso eficaz. Intervento: Re-thinking personal search in the digital era: How smart phones (should) change a traditional investigative measure in Italy and in the US.

• Wroclaw, 9-10 ottobre 2017, Conference on the Limitations of Individual's Rights in Criminal Proceedings. Intervento: Using Drone Technology in Criminal Investigation.

• Bologna, settembre-dicembre 2017: collaborazione nelle lezioni di procedura penale europea ed internazionale - corso del Prof. M.Caianiello;

• Pisa, marzo 2017, Lezione al corso di formazione per avvocati sull'uso di nuove tecnologie e Trojan virus nelle intercettazioni;

• Bologna, marzo 2017: lezioni sulle istituzioni e sulle fonti del diritto penale e processuale penale dell’UE, all’interno del corso di Procedura penale europea e internazionale (Prof. M. Caianiello);

• Bologna, 20 febbraio 2017, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali E. Redenti, Lezione su “Le intercettazioni mediante Trojan virus: il difficile connubio tra progresso tecnologico e diritti di libertà” - Cass. pen., Sez. un., 28 aprile 2016, Scurato;

• Roma, 6 giugno 2016, Università LUISS G. Carli, Jurisprudence Symposium. Intervento come discussant sul paper di J. Edwards "Standing in criminal law";

• Bologna, 12-14 maggio 2016, 8th Conference on the Future of Adversarial and Inquisitorial System Criminal Investigations in the Age of Smart Data A Transatlantic Perspective. Intervento: "The new frontiers of online investigations in Italy";

• Bologna, 12 marzo 2016, Corso di Alta Formazione in Diritto Penale Europeo. Lezione su La Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

• Bologna, 28 ottobre 2015, La responsabilità da reato delle persone giuridiche - Unione Europea e Stati Uniti. Lezione nel corso di procedura penale avanzata (Prof. M. Caianiello);

• Bologna, 5 ottobre 2015, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali E. Redenti, Lezione su La "Lista Falciani" ed i problemi connessi alla inutilizzabilità delle prove illecite (Cass. pen., sez. III, ord. 17 aprile 2013, n. 29433);

• Siracusa/Noto, 18-20 settembre 2015, ISISC-AIDP Sesto corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale "Giuliano Vassalli". Intervento sul tema dello sviluppo della cooperazione amministrativa e giudiziaria nell'Unione Europea;

• Mosca, 22-23 giugno 2015, Center for International andComparative Criminal Law, Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University. Conferenza “Criminal Law and Business Affairs", organizzata dalla International Association of Penal Law; intervento sul tema della supervisione bancaria in UE e USA.