NOME DOCENTE
Ranieri Razzante, nato a Taranto il 30-08-1965
Docente di “Intermediazione finanziaria e Legislazione
antiriciclaggio” nell'Università di Bologna (sede di Forlì) oltre
che presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze di
Roma.
Docente di “Regolamentazione antiriciclaggio
internazionale” presso l'Università Telematica G. Marconi in
Roma.
Insegna altresì “Legislazione antiriciclaggio” presso la
Scuola di Polizia Tributaria della GdF, la Scuola Superiore di
Polizia e presso l'AISI - Agenzia Informazione e Sicurezza Interna.
Ancora, presso la Scuola Forense dell'Università Luiss ed il Master
in “Diritto penale d'impresa” della medesima Università.
Fondatore e Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA).
E' stato Consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche
straniere.
Ha fatto parte della
Commissione MEF per la redazione del TU Antiriciclaggio e dello
Steering Committee del Ministero dell'Economia (Direzione III) per
l'attuazione del programma “Security and Safeguarding Liberties –
Prevention of and Fight against Crime”, della Dg Freedom, Security
and Justice della UE.
E' stato membro dell'Osservatorio per
la Sicurezza Nazionale costituito presso il Centro Alti Studi
Difesa, nonché dell'Osservatorio Socio-Economico del CNEL sulla
Criminalità.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società
Moneygram Italy spa e Presidente della IUS Consulting, società
attiva nella formazione e convegnistica aziendale.
collabora con “Il Sole 24 Ore” e con varie testate
giornalistiche di settore. E'autore di numerose pubblicazioni e
saggi in materia di Diritto dei mercati finanziari e
Antiriciclaggio.
CURRICULUM STUDIORUM
- Iscrizione Albo Avvocati di Roma dal 5 marzo 2009.
- Abilitazione elenco Revisori dei Conti.
- Iscrizione Albo Dottori commercialisti di Roma dal 1994 al
2003.
- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università "La
Sapienza" di Roma, nell'anno accademico 2000-2001.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore
commercialista conseguita nel 1992 presso l'Università di
Lecce.
- Diploma Universitario di Specializzazione post-laurea in
Diritto Tributario Internazionale, conseguito presso l'Università
"La Sapienza" di Roma nel 1992.
- Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso
l'Università "La Sapienza" di Roma nell'anno accademico
1990-1991.
