Scheda
| Codice | 8368 |
|---|---|
| Anno accademico | 2013-2014 |
| Tipologia di corso | Alta Formazione |
| Area di interesse | Area sociale, economica, giuridica |
| Sede didattica | Bologna |
| Direttore | Francesco Gennari |
| Durata | 2 MESI |
| Costo | 2000 |
| Prevista selezione | No |
| Scadenza bando |
07/10/2013 |
| Inizio e fine immatricolazione | dal 21 ottobre 2013 al 31 ottobre 2013 |
Caratteristiche
- Struttura proponente
- DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA
- Scuola di riferimento
- Economia, Management e Statistica
- Presentazione
- In concreto, il corso è volto a formare professionalità che consentano non solo alle banche e agli intermediari finanziari, ma anche agli studi dei liberi professionisti, alle agenzie immobiliari e più in generale a tutti i soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, di ridurre il più possibile il rischio di infiltrazioni dell’economia illegale nelle strutture in cui sono collocati o delle quali sono consulenti per evitare danni patrimoniali e reputazionali. Più nel dettaglio, il corso mira a colmare eventuali lacune presenti nel bagaglio conoscitivo di soggetti già operativi al fine di diffondere quella “cultura del controllo” che secondo le stesse regole vigenti deve permeare queste delicate attività economiche.
- Obiettivi
- L'obiettivo del corso è quello di creare figure professionali da collocare all’interno dei soggetti sottoposti agli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa antiriciclaggio in grado di gestire tutti i numerosi adempimenti volti a contrastare quanto più possibile l’uso del sistema bancario e finanziario per riciclare il denaro proveniente da attività illecite.
- A chi si rivolge
- In particolare il corso si rivolge a professionisti e funzionari di banche, intermediaria finanziari, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, società immobiliari e agenzie immobiliari, società fiduciarie e trust companies e società di commercializzazione di metalli preziosi.
- Numero partecipanti
- Minimo: 12 - Massimo: 40
Requisiti d'accesso
- Titoli d'accesso
- Tutte le lauree
- Criteri di selezione
- Valutazione dei titoli
Didattica
- Piano didattico
Diritto Commerciale; Diritto dell’Economia; Diritto Penale; Economia Aziendale
- Frequenza obbligatoria
- 80%
